以下为夏新公告全文：

各位股东及股东代表

2008年9月4日, 苏振明先生因身体原因向董事会递交书面辞职报告，辞去公司董事及董事长职务；张丰年先生因退休，书面提出辞去公司董事职务。因董事空缺，公司第四届董事会2008 年第四次临时会议同意，提名卢振宇、徐海和二人为董事候选人，并提请最近一次股东大会选举。

董事候选人简历：

1、卢振宇，男，1969 年出生，大学学历，清华大学经济管理学院EMBA， 工程师， 曾任TCL 电脑公司副总经理、 神州电脑公司总经理、中国长城计算机深圳股份有限公司副总裁、 中国长城计算机深圳股份有限公司常务副总裁，现任夏新电子股份有限公司总裁。

2、徐海和，男，1955 年出生，高级会计师，曾任空军后勤部修建部财务处副处长、处长，中国电子物资总公司财务处副处长、处长，中国电子物资总公司总经理助理、党组副书记兼副总经理、党组书记兼总经理，现任中国电子信息产业集团公司财务部总经理，夏新电子有限公司董事。

根据公司章程第九十一条的规定， 该补选董事的议案通过累积投票的方式进行表决。

请股东审议。

夏新电子股份有限公司

董 事 会

二00八年九月二十六日